FIA para congelar contas & Cartões de crédito dos envolvidos na negociação de criptomoedas

O comércio de criptomoedas tornou-se uma norma da era atual, com uma grande parte da população mundial migrando para a moeda digital. No entanto, existem algumas ambiguidades em relação ao seu uso, pois muitos acreditam que está sendo usado no comércio ilegal e na dark web. Portanto, muitos estados estão proibindo seu uso. Em consonância com isso, a Agência Federal de Investigação (FIA) congelou as contas bancárias de 1.064 indivíduos envolvidos no comércio de criptomoedas com base em uma solicitação de um mês recebida através do Cyber ​​Crime Reporting Center (CCRC) em Islamabad.

FIA vai congelar contas e cartões de crédito dos envolvidos na negociação de criptomoedas

De acordo com as fontes, um inquérito regular havia sido registrado sob o RE-955/2021 há alguns meses contra os perfis de 1.064 indivíduos que fizeram 2.923 transações. O valor das transações foi equivalente a Rs. 51 milhões e foram realizados por meio de inúmeras exchanges online, que incluem Binance, Coinbase e Coinmama.

Além disso, de acordo com as fontes, cartões de crédito vinculados a contas bancárias, que tinham impressões de transações em criptomoedas, foram bloqueados por vários bancos. Além disso, as contas bancárias de pessoas que usavam o Binance P2P para comprar ou vender criptomoedas também foram apreendidas.

A agência federal já está sondando as amostras de transações digitais mencionadas há vários meses. É uma demonstração clara de quão rígidas as políticas do órgão de vigilância federal se tornaram e do ritmo em que as está implementando.

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Além disso, é relevante mencionar aqui que, em princípio, a negociação de ativos virtuais é proibida pela Circular nº 3 do Departamento de Política e Regulação Bancária (BPRD) do Banco Estatal do Paquistão. Após a discussão acima mencionada, podemos dizer que qualquer pessoa que e por bancos ou cartões paquistaneses para negociar criptomoedas, sua conta pode ser suspensa por um período de tempo infinito.

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